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电视剧都不敢这么演! 泸州老窖1.5亿存款神秘失踪案水落石出

www.zqzskl.com2019-09-04

最近,随着首席刑事袁建明的一审判决宣布,泸州老窖1.5亿元押金的消失之谜显而易见。

当时1.5亿存款如何损失?简单来说,红星记者的调查发现,被告袁建明通过泸州老窖和中国农业银行长沙迎新子公司的合作,在泸州老窖和迎新支行面前扮演“双面间谍”。科。 “,签了一份虚假协议,一份存款证明,并在口袋里存入了2亿元押金。”

虽然有网友高喊“电视剧不敢这样玩”,但记者发现,泸州老窖“无法出门”的存款远远超过了1.5亿元。

根据今年4月26日披露的第一季度报告,泸州老窖共追回5亿元涉及合同纠纷的存款。已向公安机关报案进行干预,已为5亿存款提供2亿元坏账准备。

在已经决定的情况下,泸州老窖的负担是多少?其他两笔存款纠纷目前的进展如何? 8月11日下午,红星记者多次致电漳州老窖秘书长办公室,但在撰写本文时尚无回复。

银行:账户上没有这样的存款

2014年,泸州老窖在农业银行存了一笔钱,但当资金到期时,银行告知账户上没有这笔钱。

这一事件,被称为“1.5亿元存款神秘失踪”,不仅令白酒行业目瞪口呆,也震惊了整个资本市场。

2014年10月,泸州老窖发布公告称:公司未能获得中国农业银行长沙迎新支行1.5亿元存款。具体而言,根据与中国农业银行长沙迎新支行的协议,泸州老窖于2013年4月四次向公司账户汇出2亿元人民币。

存款到期后,泸州老窖收回了前5000万存款和利息。然而,在剩余人民币1.5亿元到期后的第二天,该公司的财务人员被农业银行的迎新支行通知,该公司的账户没有钱,也无法按时转账。

当时,泸州老窖决定就此事向四川省高级人民法院提起诉讼。

你为什么要节省大量现金?

由于酒类公司和银行的“资源交换”

为什么泸州老窖要向银行存入如此大量的现金存款?早在2012年,整个白酒市场都在下滑,而葡萄酒公司则想出售这些葡萄酒,该银行希望获得大额存款。在这种背景下,白酒公司和银行的“资源互换”应运而生。

简单地说,葡萄酒公司将钱存入银行,而银行以团购价格获得葡萄酒并帮助葡萄酒公司出售葡萄酒。

泸州老窖的具体“资源交换,电力营销”计划是:

泸州老窖将定期向银行存入5000万元,为期一年。合作银行将按照国家规定的年固定利率向泸州老窖支付10%的利率。泸州老窖将与银行签订存款和支出户。协议待商定;

2,合作银行通过存款取得存贷款收入,以团购价购买泸州老窖指定产品;银行业可以向客户推荐,主要是客户。对于每5000万元的存款,相应购买的葡萄酒超过600万元,首先购买葡萄酒存款,以及存款金额等。

钱怎么消失了?

袁建明安排“双面间谍”

2012年10月,袁建明从朱某那里了解到这种“资源交换”业务,并相信他可以在一年定期存款期内将这笔钱用于其他用途。

如何兑现这笔存款?

袁建明通过朱先生的介绍,遇到了长沙迎新支行农业银行当时的总裁郑。随后,袁建明用了一些手段,“电视剧不敢玩”,所以泸州老窖认为银行存在1.5亿元存款。

2013年4月,袁建明安排张某和陈某冒充农业银行迎新支行员工,前往泸州老窖帮他们开户,并签署《协定存款协议》,获取模板和开户信息。旧窑相关帐户。

件。然而,在当时的总裁郑的帮助下,通过“特别活动”计划开设了账户和网上银行。

为了感谢郑州长的帮助,袁建明向郑和200,000多辆雪佛兰捐赠了200万元现金。

也就是说,袁建明作为中间人,与银行家和泸州老窖签订了合同,假装泸州老窖和银行签订了合同,并伪造了银行签发的存单,签字和盖章。

经过三次这样的行动,袁建明和朱某,黄,陈,张等人从泸州老窖获得了2亿元人民币。

钱都去哪儿了?

主要由袁建明控制

袁建明和朱某1谈到,在从泸州老窑获得资金后,两人的分歧相等。

但根据判决,截至发布时,扣除事件发生前退回的5077.5万元,尚未归还的1494.25万元。耗资4000多万元用于开设江夏精细陶瓷有限公司,剩余资金由袁建明控制和控制,用于走私等其他活动。此外,朱1获得了50万元的中介费。

在辩护袁建明的律师时,据说袁建明不是因为“共同使用”协议而成为主谋。它是各方都知道的朱的策划者。但是,长沙市中级人民法院认为,在组织规划阶段,朱某一和袁建明进行了谈判;但在犯罪实施阶段,主要由袁建明安排;分离的最后阶段,主要由袁建明控制和控制。

因此,在非国家工作人员的欺诈和贿赂共同犯罪中,被告袁建明扮演了重要角色,是主犯。

根据袁建明的供述,起初他只想利用老州老窖存款进行贷款和原油业务。据报道,袁建明一直想在欠款到期前偿还这笔款项,但2014年7月,袁建明被海关扣留刑事走私罪,28天后被取消保险。资金存在严重问题。

人们去了哪里?

“跑步”泰国在4年后投降了

在东窗事件发生之前,袁建明归还了第一笔5000万存款。 2014年4月,协议中的第一笔存款到期。被告人袁建明和朱某,黄共同退还了首批5077.5万元。其中,朱和黄筹集了900万元的回报。

2014年6月,第二笔5000万存款即将到期。然而,袁建明和朱某1已无法归来。首先,我从陈购买了36万多元的酒,并存了三个月。在那之后,我在东窗事件的前夕跑了,从广西到柬埔寨和泰国。

2018年2月6日,长沙市公安局护送从泰国曼谷潜逃的被告袁建明到当地警察局。 2019年1月17日,长沙市中级人民法院对袁的案件进行了公开听证。

无法追回损失,泸州老窖承担40%的损失

在法院的第一审判决中,被告人袁建明将欺诈罪和贿赂罪交给非国有工人;他被判处有期徒刑17年,被剥夺政治权利5年,并处罚金420万元。继续收回人民币1.5亿元的欺诈性收益,并将受害人送回泸州老窖。其中,被告袁建明被勒令偿还人民币1.17亿元的犯罪所得。

根据泸州老窖于2019年5月16日的公告,该公司收到了长沙存款案《民事判决书》的首次审理。根据判决,ABC Yingxin支行无法通过刑事执行程序赔偿泸州老窖的损失。责任方面,中国农业银行长沙红星支行负责20%的赔偿,其余损失由泸州老窖承担。

根据公告,截至2019年5月16日,金额为1494.225万元,仅收回1779万元。根据判决,袁建明还有七处房产作为要追回和退还的财产。另外100件60度国果1573国云葡萄酒将返回泸州老窖。

随后,公司对所有存款进行了风险调查,进一步发现该公司存在两家存款异常,如中国工商银行南洋中州支行,涉及金额3.5亿元。

什么是葡萄酒公司的“资源互换”?

事实上,很多业内人士告诉红星记者,白酒市场当时并不好。许多葡萄酒公司提出了各种复杂的销售模式。泸州老窖“资源互换”的“存款到卖”模式就是其中之一。一个比较受欢迎的。

据报道,对于这种模式,银行利用自己的消费和客户资源来吸引大量存款。通过合作,银行客户以相对实惠的价格购买饮料,维护银企关系,实现葡萄酒企业的销售,实现互惠互利。然而,由于受到销售压力的影响,它可能会导致与从银行取酒的白酒经销商袁建明一样,并窃取高额利润贷款的盗版公章的巨额存款。

来自中国地方财政研究院,莫凯威等人的更多人认为,存款和酒类销售实际上是“商业模式”外套的“地下融资”。

事实上,2015年1月10日,由于类似原因,泸州老窖又有1.5亿存款“神秘失踪”。

当时,泸州老窖宣布其在中国工商银行南洋中州支行的1.5亿元存款已到期,但工行中州支行拒绝支付,理由是存款被公安冻结。器官,并拒绝显示冷冻程序。随后,泸州老窖就工商银行中州分行储蓄存款合同纠纷向四川省高院提起诉讼。但是,截至目前公告,此案尚未确定。

此外,同年1月8日,人民检察院的案件信息披露网最近发表了“沧州市人民检察院批准劫持巨人存款四人逮捕”的文章。根据该文章,四名犯罪嫌疑人采用虚假购销合同,伪造旧公司和银行印章,伪造银行存款证等一系列手段诈骗泸州老窖公司银行存款,实现高利润贷款。和购买房地产。等待利润。

但是,案件是否涉及湖南农业银行泸州老窖的情况,目前尚不得而知。

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